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焦作万方铝业股份有限公司公告

【铝道】公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用 单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

除通过主动去产能来保持行业的有序发展适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一)资产负债表项目

(二)利润表项目

(三)现金流量表项目

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(一)股权收购事项

按照本公司与拉萨悬挂链经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司签署的关于《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》要求，截止2014年10月21日，此收购事项已全部完成，吉奥高投资所持有的本公司股票211,216,238股已全部变更为限售股。

该收购进行收购对价分摊的公允价值尚未较终确认，可能将于收购日后12个月内进行会计调整。

(二)仲裁事项

2014年3月，西北电力建设靠前工程公司诉焦作万方(000612,股吧)电力有限公司建筑工程施工合同纠纷仲裁案件，申请裁决焦作万方电力有限公司1.支付工程款7154.02万元，2.退还履约保证金200万元，3.赔偿损失429.24万元。后变更申请：1.工程款变更为7644.15万元，3.赔偿损失变更为693.62万元按标准测试方法需要计算挠度到达厚度1.5倍时的曲折应力。焦作万方电力有限公司提出反请求，请求裁决西北电力建设靠前工程公司1.移交A标段工程竣工文件材料； 2.退还焦作万方电力有限公司多付和西北电力建设靠前工程公司借支的工程款合计7216.98万元；3. 支付违约金1293.55万元 。目前，本案在焦作仲裁委员会审理中。

相关公告索引如下：

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用 单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

（一）修订后的《企业会计准则第2号 长期股权投资》实施之前，本公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为长期股权投资，按成本法进行计量。实施之后，将这类投资改按金融工具的相关政策核算。并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。该会计政策变更对2013年12月31日合并资产负债表影响如下：

（二）《企业会计准则第9号 职工薪酬》修订后，本公司对计提的辞退福利进行重分类，将一年以内支付的辞退福利列入应付职工薪酬科目，将将一年以上支付的辞退福利列入其他台山非流动负债，该会计政策变更对2013年12月31日合并资产负债表影响如下：

上述两项会计政策变更对本公司所有者权益及净利润不产生影响。

焦作万方铝业股份有限公司

2014年10月29日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：

焦作万方铝业股份有限公司董事会六届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2014年10月19日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司董事会六届二十二次会议于2014年10月29日采用通讯表决方式召开。

(三)董事出席会议情况

公司董事会成员11人全部参与审议和表决。

(四)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)《公司2014年第三季度报告》

报告全文与本公告同日在巨潮选用数显式机型便可满足相应的要求资讯()上披露，敬请查阅。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，通过。

(二) 关于变更公司注册资本的议案

按照本公司2014年度第二次临时股东大会决议，公司向股权激励对象授予预留限制性股票已经完成，共向21名激励对象授予限制性股票182.52万股，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会A验字(2014)009号验资报告，公司本次股权激励方案实施后新增注册资本1,825,200.00元，公司注册资本由1,201,019,394.00元增加到1,202,844,52、实验机主电机源有电94.00元。公司将按照相关规定向工商登记机关申请变更注册资本。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，通过。

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(三) 修改公司章程注册资本的议案

按照焦作万方2014年度第二次临时股东大会决议，董事会决定对公司章程进行修改，修改内容特殊电缆如下：

(一)修改章程第6条

原条款为：公司注册资本为人民币壹拾贰亿零壹佰零壹万玖仟叁佰玖拾肆元整。

修改为：公司注册资本为人民币壹拾贰亿零贰佰捌拾肆万肆仟伍佰玖拾肆元整。

(二)修改章程第19条

原条款为：公司总股本1,201,019,394股，均为普通股。

修改为：公司总股本1,202,844,594股，均为普通股。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本议案无需再次提交股东大会审议。

修改后的章程全文与本公告同日在巨潮资讯披露。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二O一四年十月二十九日

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